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            【閱享風控沙龍】【周三之夜專題討論增刊3】如何防范和識別外包商的違規轉包行為

             

            前言


            外包商的違規轉包行為是公司常常頭疼的問題之一。如何識別外包商的違規轉包行為?各種具體方法又有何優勢和缺陷?如何防范外包商的違規轉包行為?在本期閱享風控沙龍,群內多位有相關工作經驗的同仁針對如何防范和識別外包商的違規轉包行為進行了深入熱烈的討論。


            討論要點


            一、如何識別外包商的違規轉包行為


            “合同約束,監理過程監控。結算時通過查閱外包公司賬務往來等審核。”

            “如果是現場服務,查賬比較容易發現。如果是產品類的交付,不定期的現場檢查比較合適。”

            “甲方工程人員沒事多去乙方施工現場,去現場盤點人員,如果存在轉包,多少都會知道。”

            “轉包后的現場管理和施工方自己的管理會有些不同的。

            “甲方查乙方違規轉包,可以查社保、工傷保險、個稅。”

            “轉包一般是包工包料,而內部承包一般是只包工不包料,甲方可以在合同中要求對乙方使用材料進行抽驗,也可寫在監理合同中。”

            “轉包一般是包工包料,這樣乙方會在工資和材料上對不上。甲方在審工程量和定額時還是可以提出來查乙方,當然要在合同中寫明。”


            二、各種具體方法的優勢和缺陷


            “監理,有點名不符實,很難有效的對過程監控。”

            “查賬基本不可行,甲方根本沒有權力去查。除非之前有約定,一般乙方不會接受甲方的審計。”

            “工程轉包查賬很容易發現。雖然查賬是最有效的方法,但是的確沒法執行。”

            “乙方讓查的賬也可能是假賬。”

            “甲方沒資格、沒依據查乙方。甲、乙方都是獨立法人,乙方有自己的財務隱私。”

            “合同約定也只能查與項目相關的賬目,不能查整個賬套。既然如此就太容易做假賬了,查賬也沒什么意義。”

            “施工方社保個稅,查了沒意思的,施工方沒幾個會交。”


            三、如何防范外包商的違規轉包行為


            “一是,在資質審檢階段,要按項目的施工工藝技術要求,審查乙方是否具備完成項目的能力:如人員,設備,以及過往業績。二是,今年開始,施工單位的資質與具備資質的人員社保聯網,依靠靠掛人員拿資質,中標再轉包可能性不大。三是,安全生產許可證與安全責任狀是重要手段。查甲方與乙方的安全協議。安全協議中應該把安全責任,賠償,工傷保險購買,理賠寫明。四是,工程監理協議。”


            小結


            違規轉包的最大風險是安全,其次是質量。對于外包商的違規轉包行為,首先應通過合同進行約束,其次可通過查賬、現場檢查、查個稅、現場盤點人員等方式進行識別和取證,從而減少外包商違規轉包的風險。


            (整理人:尹莉娟)


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